Onboarding cho các tài khoản lớn hơn – những điểm khó khăn hiện tại với KYC/AML
Được dịch tự động từ bản gốc · Đọc bản gốc (English)
Có ai khác cũng thấy các quy trình KYC/AML ngày càng rườm rà khi cố gắng mở tài khoản với các nhà môi giới mới hoặc thậm chí các PSP để nhận thanh toán từ quỹ cấp vốn không? Cảm giác như các quy định luôn thay đổi. Cụ thể, đối với bất kỳ ai đang giao dịch với quy mô đáng kể trên thị trường forex, kinh nghiệm gần đây của bạn với các nhà cung cấp thanh khoản $EURUSD quen thuộc như thế nào? Có vẻ như những gì được chấp nhận về tài liệu vào năm ngoái giờ đây hầu như không đủ cho một tài khoản cơ bản, dẫn đến sự chậm trễ và yêu cầu cung cấp thêm thông tin. Đây không phải là vấn đề đối với các nhà giao dịch nhỏ lẻ, nhưng việc di chuyển sáu con số xung quanh có nghĩa là phải chịu sự giám sát chặt chẽ hơn, điều này có thể hiểu được, nhưng sự kém hiệu quả đang bắt đầu ảnh hưởng đến quy trình hoạt động.