Trở ngại trong quy trình mở tài khoản cho doanh nghiệp và đa quốc gia

Tò mò muốn nghe từ những người khác đang điều hành một tổ chức giao dịch trên các môi trường pháp lý khác nhau, đặc biệt là những người làm việc với nhiều PSP hoặc công ty môi giới cho các loại tài sản khác nhau. Chúng tôi đã gặp phải sự chậm trễ đáng kể trong quá trình mở tài khoản và KYB cho các tài khoản doanh nghiệp của mình. Có vẻ như mọi tổ chức, bất kể xác minh hoặc danh tiếng trước đó, đều coi mỗi đơn đăng ký mới như thể đây là lần đầu tiên họ gặp một công ty giao dịch hợp pháp.

Vấn đề thực sự bắt đầu khi cố gắng có được mức độ dịch vụ nhất quán hoặc thậm chí chỉ là các yêu cầu tài liệu hợp lý trên các khu vực pháp lý khác nhau cho cùng một chủ sở hữu hưởng lợi. Một số nhà môi giới có yêu cầu hợp lý, trong khi những người khác yêu cầu các tài liệu gần như không tồn tại đối với thiết lập của chúng tôi, dẫn đến nhiều tuần trao đổi qua lại. Đây không phải là về việc che giấu bất cứ điều gì; đây là về sự kém hiệu quả tuyệt đối. Có ai khác đang đối phó với loại ma sát này không, đặc biệt là với các nhà môi giới chính hoặc nhà cung cấp thanh khoản mới tập trung vào tiền điện tử? Có bất kỳ thiết lập hoặc chiến lược nào bạn đã tìm thấy giúp hợp lý hóa điều này, hay đây chỉ là chi phí kinh doanh trong một thị trường toàn cầu được quản lý chặt chẽ nhưng lại được áp dụng không nhất quán?