Onboarding cho các tài khoản lớn hơn – các điểm gây khó khăn trong KYC/KYB?
Được dịch tự động từ bản gốc · Đọc bản gốc (English)
Có ai khác cũng thấy rằng một khi bạn vượt qua cấp độ tài khoản bán lẻ, một số quy trình onboarding của nhà môi giới/PSP trở nên bất ngờ rườm rà không? Cụ thể, đối với các tài khoản trên 50k $USD, KYC/KYB dường như thêm một lớp khó khăn mà thường cảm thấy kéo dài không cần thiết. Tôi đang nói về việc yêu cầu tài liệu lặp đi lặp lại, chậm trễ trong xác minh, hoặc cần gửi lại thông tin giống hệt nhau trên các nền tảng khác nhau ngay cả trong cùng một nhóm.
Đây có phải là thực tế của việc giám sát AML/CFT chặt chẽ hơn, hay một số nhà cung cấp chỉ được trang bị tốt hơn với các hoạt động back-office hiệu quả cho các tài khoản cá nhân hoặc tổ chức lớn hơn? Tôi đang cố gắng đánh giá xem liệu tôi chỉ đang gặp phải các nhà cung cấp không phù hợp hay đây là điều bình thường hiện nay. Tò mò về những trải nghiệm gần đây của những người khác.