Trở ngại trong quy trình mở tài khoản với các nhà môi giới FX nước ngoài và tác động của PSD2

Tò mò muốn nghe về những trải nghiệm gần đây của người khác khi mở tài khoản với các nhà môi giới FX nước ngoài, đặc biệt là sau PSD2. Tôi nhận thấy sự gia tăng đáng kể về các trở ngại trong quy trình KYB, ngay cả với các tổ chức mà tôi đã sử dụng trong nhiều năm. Việc chuyển sang các khuôn khổ AML/CTF mạnh mẽ hơn, mặc dù dễ hiểu, dường như đã tạo ra một nút thắt cổ chai, nơi các quy trình nạp tiền trước đây được sắp xếp hợp lý thông qua chuyển khoản hoặc tiền điện tử hiện đang phải đối mặt với các lớp kiểm tra bổ sung, đôi khi dẫn đến sự chậm trễ ảnh hưởng đến lịch trình giao dịch.

Cụ thể, bạn đang thấy những yêu cầu tài liệu nào đối với bằng chứng về nguồn tiền có nguồn gốc từ các nguồn ít thông thường hơn (ví dụ: lợi nhuận từ tiền điện tử) khi cố gắng gửi tiền vào các nhà môi giới này? Bạn có thấy các PSP mà họ sử dụng là điểm nghẽn chính, hay nó nằm nhiều hơn ở bộ phận tuân thủ của nhà môi giới? Và những sự chậm trễ này đang ảnh hưởng như thế nào đến khả năng của bạn trong việc tận dụng các biến động thị trường ngắn hạn ở các cặp như $EURUSD hoặc $GBPUSD khi tính thanh khoản là rất quan trọng?