ปัญหาการเริ่มต้นใช้งานและ KYB สำหรับการชำระเงินคริปโตที่มีปริมาณสูงขึ้น
แปลอัตโนมัติจากต้นฉบับ · อ่านต้นฉบับ (English)
สงสัยว่าคนอื่น ๆ กำลังประสบปัญหาคล้ายกันกับการเริ่มต้นใช้งานและกระบวนการ KYB เมื่อต้องจัดการกับผู้ให้บริการชำระเงินคริปโตสำหรับปริมาณที่เกินกว่าระดับค้าปลีกทั่วไปหรือไม่ รู้สึกว่าผู้ให้บริการหลายรายยังคงดำเนินงานด้วยกรอบความคิดทางการเงินแบบดั้งเดิมสำหรับ AML/CTF ซึ่งไม่ใช่เรื่องแย่โดยเนื้อแท้ แต่การนำไปใช้จริงกับคริปโตอาจเป็นเรื่องที่น่าเบื่อหน่าย
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความลึกของเอกสารแหล่งที่มาของความมั่งคั่ง/เงินทุนที่ร้องขอสำหรับปริมาณการค้าที่ไม่มากนัก เมื่อรวมกับระยะเวลาการตรวจสอบที่มักจะยืดเยื้อ กำลังกลายเป็นคอขวดที่สำคัญ ไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะใช้เวลาหลายสัปดาห์ บางครั้งหลายเดือน ในการให้รายละเอียดที่ละเอียดเกี่ยวกับประวัติกระเป๋าเงิน แหล่งที่มาของการแลกเปลี่ยน และแม้กระทั่งกระแสรายได้จากการดำเนินงานของธุรกิจที่รู้สึกว่าไม่สมส่วนกับโปรไฟล์ความเสี่ยงที่แท้จริงสำหรับองค์กรที่จัดตั้งขึ้นซึ่งเพียงแค่รวมการชำระเงินคริปโต มีผู้ให้บริการรายใดบ้างที่กำลังปรับปรุงกระบวนการนี้สำหรับธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายจริง ๆ หรือยังคงเป็นเกมแห่งความอดทนและเอกสารจำนวนมากสำหรับใครก็ตามที่ประมวลผล $BTC เทียบเท่ามากกว่าสองสามรายการต่อเดือน?