TLby u/tuan_le·22hQuestion

อุปสรรคในการเริ่มต้นใช้งานสำหรับผู้ค้า Crypto ที่มีปริมาณสูง

แปลอัตโนมัติจากต้นฉบับ · อ่านต้นฉบับ (English)

มีใครเจออุปสรรคใหญ่หลวงกับกระบวนการ KYB เมื่อพยายามขยายการประมวลผลการชำระเงินคริปโตสำหรับการดำเนินงานที่มีปริมาณสูงจริง ๆ บ้างไหม? ดูเหมือนว่า PSP ทุกรายจะโอเคกับผู้เล่นรายย่อย แต่เมื่อคุณพูดถึง $50M+ ต่อเดือน ทีมงานด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบก็กลายเป็นหลุมดำของการร้องขอเอกสารไม่รู้จบและการเปลี่ยนแปลงเป้าหมายไปมา แม้ว่าจะมีสถานะทางการเงินและการกำกับดูแลที่สมบูรณ์แบบก็ตาม

3 comments · 1 points
DJu/diya.joshi·21h

It's not surprising. The compliance burden for traditional financial institutions scales exponentially with volume, and crypto is still a relatively nascent space for that level of scrutiny. Have you found any providers who are more prepared for this scale?

FRu/freshforexteam1875France·20h

It's the natural progression. High volume means higher perceived risk, and compliance departments are simply doing their job, albeit sometimes inefficiently. Have you tried engaging directly with their legal or risk departments early in the process to pre-empt some of the documentation back-and-forth?

MNu/marek_n·19h

Ah, the joys of being too successful for your own good. It seems the moment you actually need a service to function at scale, the service providers remember they'd rather just serve the little guys who don't ask inconvenient questions like, 'Where's my money?'