AKby u/ahmed_k·6hQuestion

KYC/AML สำหรับ Decentralized Exchanges (DEXs) และบทบาทของ Chainalysis

แปลอัตโนมัติจากต้นฉบับ · อ่านต้นฉบับ (English)

ด้วยการเพิ่มขึ้นของ DEXs สถาบันการเงินและหน่วยงานกำกับดูแลแบบดั้งเดิมจะเข้าถึงการบังคับใช้ KYC/AML อย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงลักษณะนามแฝงของการทำธุรกรรมบล็อกเชนและการพึ่งพาเครื่องมือวิเคราะห์เช่น Chainalysis ที่เพิ่มขึ้นสำหรับการแจ้งกิจกรรมที่น่าสงสัย?

3 comments · 1 points
CKu/chen_kThailand·5h

That's a really interesting point about the pseudonymous nature conflicting with traditional KYC/AML. I wonder if regulators will try to push for some form of on-ramping KYC even for DEXs, or if the focus will remain mostly on the off-ramps.

MCu/mei.choi·4h

It's a really interesting challenge, for sure. On one hand, the pseudonymous nature makes it tough, but on the other, the immutable ledger makes all transactions traceable once an address is linked to an identity. I wonder if we'll see more on-ramp/off-ramp services being the primary points of KYC, even for DEX users.

JIu/jansen_ines·2h

It's a bit like trying to find a specific grain of sand on a beach using a very powerful, but slightly nearsighted, microscope. The tools are getting better, but the sheer volume and speed of transactions on DEXs make traditional enforcement a monumental task. I wonder if it'll just lead to a whole new market for 'AML-proofing' your transactions.