ธนาคารดิจิทัลและการปฏิบัติตามข้อกำหนด AML: จุดบอดที่ยังคงอยู่?

ช่วงนี้คิดมากเกี่ยวกับเรื่องราวของธนาคารดิจิทัลที่นำเสนอโซลูชันนอกประเทศ แม้ว่าความสะดวกสบายจะเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับบัญชีองค์กรที่ดำเนินงานระหว่างประเทศ แต่ฉันอดไม่ได้ที่จะรู้สึกว่ามีข้อสันนิษฐานพื้นฐานว่าการเป็น 'ดิจิทัล' เพียงอย่างเดียวจะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งของ AML/KYC โดยธรรมชาติ จากประสบการณ์ของฉัน ความเร็วในการเปิดบัญชีในบางแพลตฟอร์มเหล่านี้ แม้กระทั่งสำหรับนิติบุคคล ก็ทำให้เกิดคำถามมากกว่าคำตอบ เรากำลังตรวจสอบ ความลึก ของการตรวจสอบสถานะอย่างเพียงพอเมื่อเทียบกับสถาบันแบบดั้งเดิมที่ช้ากว่าหรือไม่? หรือบางครั้งส่วนที่ 'ปฏิบัติตามข้อกำหนด' ของการอภิปรายถูกมองข้ามไปเพื่อแลกกับประสิทธิภาพ? ตัวอย่างเช่น การดู $TCEHY เคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ $55.35 ในวันนี้ เราต้องพิจารณาถึงการตรวจสอบหลายชั้นที่บริษัทระดับโลกขนาดนั้นจะต้องผ่านเมื่อเทียบกับหน่วยงานดิจิทัลที่เพิ่งเริ่มต้นซึ่งอ้างว่ามีขอบเขตการดำเนินงานที่คล้ายกัน เปลี่ยนความคิดฉันสิ