การจัดการกับธง AML สำหรับนิติบุคคลนอกอาณาเขต – มีใครมีประสบการณ์ร่วมกันบ้างไหม?

กำลังคิดถึงการตรวจสอบที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลที่ตั้งอยู่ในเขตอำนาจศาลนอกอาณาเขตบางแห่ง แม้กระทั่งสำหรับสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย รู้สึกเหมือนว่าเครือข่ายการกำกับดูแลกำลังกว้างขึ้น และสิ่งที่เคยเป็นธงเล็กน้อยตอนนี้อาจเป็นอุปสรรคสำคัญ เราได้อัปเดตเมทริกซ์ภายในของเราแล้ว แต่ฉันอยากรู้ว่ามีใครที่นี่เคยประสบปัญหาพิเศษหรือมีแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการล้างธงแดง AML เมื่อต้องติดต่อกับลูกค้าหรือคู่สัญญาที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเหล่านี้หรือไม่ มันเป็นเส้นแบ่งที่ละเอียดอ่อนระหว่างการตรวจสอบสถานะและการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่มากเกินไปซึ่งทำให้ธุรกิจหยุดชะงัก