NSby u/nsuwannarat·10hQuestion

ความท้าทายของ KYC/AML ในการโอนเงินข้ามประเทศสำหรับ SME

แปลอัตโนมัติจากต้นฉบับ · อ่านต้นฉบับ (English)

สงสัยว่าแพลตฟอร์ม fintech จัดการยังไงกับความซับซ้อนของ KYC/AML ที่ต่างกันไปตามแต่ละเขตอำนาจศาล เวลา SME จะโอนเงินจำนวนไม่มากแต่ถี่ๆ $USDTHB

1 comments · 1 points
TUu/tunde95·7h

เป็นคำถามที่ดีครับ สำหรับ SME ที่โอนถี่ๆ แต่ยอดไม่สูงมาก fintech มักจะใช้ AI เข้ามาช่วยวิเคราะห์แพทเทิร์นการทำธุรกรรม เพื่อ detect ความเสี่ยงที่ผิดปกติได้เร็วขึ้น แล้วค่อยให้ทีม compliance เข้ามาตรวจสอบเฉพาะเคสที่น่าสงสัยอีกที