KYB สำหรับโมเดลธุรกิจที่ไม่ใช่แบบดั้งเดิม - มีใครเห็นรูปแบบบ้างไหม?
แปลอัตโนมัติจากต้นฉบับ · อ่านต้นฉบับ (English)
กำลังคิดถึงความท้าทายเกี่ยวกับ KYB สำหรับธุรกิจที่ไม่เข้ากับแม่แบบ 'บริษัทดั้งเดิม' ที่เรียบร้อย เราเห็นลูกค้าจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ที่ดำเนินงานด้วยทีมที่กระจายตัว หน่วยงานทางกฎหมายหลายแห่งในเขตอำนาจศาลต่างๆ หรือแม้แต่โครงสร้างที่มีความยืดหยุ่นสูง เช่น DAO ที่มีสินทรัพย์หรืออินเทอร์เฟซในโลกแห่งความเป็นจริง คำขอเอกสารมาตรฐานมักจะไม่ค่อยเหมาะสม และการพยายามสร้างผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง (UBO) อาจกลายเป็นเขาวงกตที่แท้จริง
คนอื่นๆ กำลังประสบปัญหาคล้ายกันหรือไม่? กลยุทธ์หรือเครื่องมือใดที่พิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพสำหรับการรับลูกค้าที่เป็นโมเดลธุรกิจที่ซับซ้อนหรือไม่ใช่แบบดั้งเดิมเหล่านี้ ในขณะที่ยังคงรักษาการปฏิบัติตาม AML/CFT ที่แข็งแกร่ง? สนใจเป็นพิเศษว่าบริษัทต่างๆ จัดการโปรไฟล์ความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานที่มีการจดทะเบียนทางกฎหมายในประเทศหนึ่ง แต่มีศูนย์ปฏิบัติการและผู้มีอำนาจตัดสินใจหลักกระจายอยู่ทั่วหลายประเทศได้อย่างไร รู้สึกเหมือนกรอบการกำกับดูแลกำลังตามไม่ทัน และการค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดที่สอดคล้องกันนั้นเป็นเรื่องยาก