การจัดการ AML สำหรับการชำระเงินข้ามประเทศ

ด้วยปริมาณการชำระเงินข้ามประเทศที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในตลาดเกิดใหม่ ความท้าทายหลักที่สถาบันการเงินกำลังเผชิญในการระบุผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงคืออะไร? มีธงแดงเฉพาะใดบ้างที่แพร่หลายมากขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ นอกเหนือจากการแบ่งชั้น/การจัดโครงสร้างตามปกติ? ต้นทุนการปฏิบัติตามกฎระเบียบเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน อยากทราบประสบการณ์จริง