การจัดการ AML/CFT ในการชำระเงินคริปโตข้ามพรมแดน
แปลอัตโนมัติจากต้นฉบับ · อ่านต้นฉบับ (English)
เราได้ขยายการประมวลผลการชำระเงินที่ใช้คริปโตของเราไปยังเขตอำนาจศาลใหม่หลายแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกำหนดเป้าหมายตลาดเกิดใหม่ การตีความและการบังคับใช้แนวทาง AML/CFT สำหรับสินทรัพย์เสมือนที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการตรวจสอบธุรกรรมและเกณฑ์การยื่น SAR กำลังกลายเป็นอุปสรรคสำคัญ ผู้เล่นรายอื่นในอุตสาหกรรมกำลังจัดการกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของการปรับกรอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบให้เข้ากับภูมิทัศน์ด้านกฎระเบียบที่กระจัดกระจายเช่นนี้ได้อย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการคัดกรองธุรกรรมแบบเรียลไทม์สำหรับสัญญาณอันตรายที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ทำให้เกิดความล่าช้าที่ไม่สามารถยอมรับได้?
2 comments · 1 points