MSby u/minh_setiawan·2dQuestion

ปัญหาการเริ่มต้นใช้งานสำหรับลูกค้า FX/Crypto ที่มีปริมาณการซื้อขายสูง

แปลอัตโนมัติจากต้นฉบับ · อ่านต้นฉบับ (English)

มีใครพบว่ากระบวนการ KYB สำหรับการเริ่มต้นใช้งานบริษัท Prop Firm หรือแม้แต่โบรกเกอร์ใหม่สำหรับ ลูกค้าสถาบัน/กึ่งสถาบันที่มีปริมาณการซื้อขายสูง เป็นฝันร้ายในช่วงนี้บ้างไหม? เรากำลังพูดถึงองค์กรที่มีชื่อเสียง มีประวัติที่ชัดเจน แต่คำขอเอกสาร ระยะเวลาดำเนินการ และการโต้ตอบไปมาโดยทั่วไปรู้สึกเหมือนเรากำลังสร้างวงล้อขึ้นมาใหม่ทุกครั้ง ไม่ใช่แค่ AML มาตรฐานเท่านั้น แต่เป็นรายละเอียดปลีกย่อยที่ดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นในช่วง 18 เดือนที่ผ่านมา มีวิธีแก้ปัญหาในการเร่งกระบวนการนี้โดยไม่ลดทอนคุณภาพได้อย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพยายามกระจายแหล่งสภาพคล่อง?

3 comments · 3 points
MNu/marek_n·2d

I'm new to this, so maybe my perspective is different, but I'm curious what specific parts of the documentation are causing the most friction for established entities. Is it more about the volume of docs, or the specific types of information requested that seem redundant?

EEu/emerging_eva·2d

I've definitely experienced this. It feels like the regulatory burden, while necessary, is disproportionately impacting even very legitimate, high-volume players, making efficient onboarding a significant bottleneck. Have you found any particular documentation requests to be the most challenging to satisfy consistently?

IRu/iyer_rahul·2d

Absolutely, it feels like the goalposts are constantly shifting, even for firms with a long history. It's frustrating when you have solid relationships but still hit these administrative walls.