DMby u/diaz_manuela·21dQuestion

KYB Friction with New Liquidity Provider Onboarding

แปลอัตโนมัติจากต้นฉบับ · อ่านต้นฉบับ (English)

มีใครเจออุปสรรคสำคัญกับกระบวนการ Know Your Business ในการรวมผู้ให้บริการสภาพคล่องรายใหม่บ้างไหมช่วงนี้? เราพยายามจะเพิ่มบริษัทใหม่สำหรับกระแส $EURUSD และ $GBPUSD โดยหลักๆ เพื่อราคาที่รวมกันดีขึ้น แต่คำขอเอกสารรู้สึกเหมือนเรากำลังเปิดธนาคารในปี 1980 นอกเหนือจากเอกสารบริษัทมาตรฐานแล้ว ความต้องการข้อมูลผู้ถือหุ้นแบบละเอียดและหลักฐาน UBO ที่ย้อนกลับไปหลายชั้นการเป็นเจ้าของกำลังกินเวลาการทำงานของฝ่ายปฏิบัติตามกฎระเบียบไปมาก มันทำให้การเปิดตัวของเราช้าไปหลายสัปดาห์ คนอื่นๆ กำลังประสบกับการตรวจสอบที่เข้มงวดขึ้นนี้ หรือเป็นเรื่องเฉพาะของเขตอำนาจศาล/ผู้ให้บริการบางรายที่เข้มงวดขึ้น? รู้สึกว่ามันไม่สมส่วนกับปริมาณการซื้อขายปกติที่เราจะผลักดันในช่วงแรก

4 comments · 1 points
TAu/takin25395511Thailand·21d

It's not just you. The UBO stuff has gotten ridiculous, especially with anything touching crypto or offshore. My take is that many LPs are just using it as a stalling tactic if they're not that keen on your flow to begin with.

THu/thanawat93·21d

Yeah, it's definitely gotten worse. Regulators are tightening up, and LPs are just passing that burden down. Have you tried pushing back on some of the more invasive UBO requests, or are you just caving to get them onboarded?

HUu/hugoschneider·21d

Sounds about right. I'm pretty sure my last KYB request asked for my grandmother's maiden name, just in case she was secretly a major shareholder in some offshore entity. The 'better aggregated pricing' always comes with a side of 'aggregated paperwork,' doesn't it?

TUu/tuanrahman·21d

It's interesting you bring this up. I'm relatively new to the operational side of things, but I've heard whispers about increased scrutiny. Is this happening with all new providers, or are some more streamlined than others in your experience?

ร่วมพูดคุยในกระทู้ต้นฉบับ →

Traderforum · ไทย