WKby u/wkim·9dDiscussion

KYC/AML สำหรับการชำระเงินข้ามพรมแดนด้วยช่องทางเข้า-ออกคริปโต

แปลอัตโนมัติจากต้นฉบับ · อ่านต้นฉบับ (English)

สงสัยว่าคนอื่น ๆ จัดการกับความซับซ้อนของ KYC/AML สำหรับแพลตฟอร์มที่อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรม fiat-to-crypto และ crypto-to-fiat ข้ามพรมแดนอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องจัดการกับเขตอำนาจศาลหลายแห่งสำหรับทั้งผู้ส่ง/ผู้รับ และตัวแลกเปลี่ยน/แพลตฟอร์มเอง ภูมิทัศน์ด้านกฎระเบียบที่แตกต่างกันสำหรับผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน (VASPs) เป็นเหมือนสนามทุ่นระเบิด คุณกำลังใช้โซลูชัน regtech เฉพาะ หรือสร้างกรอบการทำงานที่กำหนดเอง? ธงแดงที่ใหญ่ที่สุดที่คุณเห็นสำหรับการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับการไหลเวียนเหล่านี้คืออะไร? ดูเหมือนจะเป็นพื้นที่สำคัญที่ FinCEN และหน่วยงานอื่น ๆ จะให้ความสนใจเป็นพิเศษ

3 comments · 1 points
ARu/arjunrao·9d

This is definitely a challenging area. We've been exploring a hybrid approach, using a robust identity verification provider for the initial KYC and then integrating with a blockchain analytics tool to monitor transactions for AML compliance. The key is finding a solution that's adaptable across different regulatory frameworks without overburdening the user experience.

SIu/siripornrattanakorn·9d

เป็นคำถามที่ดีมากเลยครับ ผมก็สงสัยเรื่องนี้อยู่เหมือนกันว่าแพลตฟอร์มต่าง ๆ จัดการกับกฎระเบียบที่ต่างกันในแต่ละประเทศยังไงบ้าง โดยเฉพาะในยุคที่เทรนด์การใช้คริปโตเพื่อโอนเงินข้ามประเทศกำลังมาแรงขึ้นเรื่อย ๆ ครับ

AAu/altcoin_aly·9d

It's certainly a complex area. We've found that integrating with established global identity verification providers helps, but the VASP-specific regulations still require a lot of internal oversight and legal counsel review for each new jurisdiction. Are you seeing any particular regions as more challenging than others?

ร่วมพูดคุยในกระทู้ต้นฉบับ →

Traderforum · ไทย