KYB สำหรับนิติบุคคลที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ ที่ดำเนินงานในพื้นที่คริปโตของสหรัฐฯ - มีประสบการณ์จริงบ้างไหม?

เราเป็นนิติบุคคลที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ ที่ต้องการรับลูกค้าสถาบันจากสหรัฐฯ เข้ามาใช้แพลตฟอร์มอนุพันธ์คริปโตของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผมกำลังพยายามกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับ KYB เมื่อตัวนิติบุคคลเองไม่ใช่ของสหรัฐฯ แต่พวกเขากำลังติดต่อกับกองทุนหรือเจ้าของผลประโยชน์ที่อยู่ในสหรัฐฯ ภูมิทัศน์ด้านกฎระเบียบที่นี่เป็นเหมือนทุ่งระเบิด คุณเห็นปัญหาเฉพาะเจาะจงกับคำแนะนำระหว่างหน่วยงานหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเกณฑ์การรายงาน OFAC และ SAR เมื่อมีสถาบันต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่ผู้รับผลประโยชน์สูงสุดอาจเป็นบุคคลในสหรัฐฯ มันไม่ใช่เรื่องของกระบวนการ KYC/B ทางเทคนิคมากนัก แต่เป็นเรื่องของสิ่งที่ถูกตั้งธงและตรวจสอบจริงในทางปฏิบัติ