การเปิดบัญชีสำหรับบัญชีขนาดใหญ่ – ปัญหา KYC/KYB?
แปลอัตโนมัติจากต้นฉบับ · อ่านต้นฉบับ (English)
มีใครพบว่าเมื่อคุณก้าวข้ามระดับการระดมทุนแบบรายย่อยไปแล้ว กระบวนการเปิดบัญชีของโบรกเกอร์/PSP บางแห่งกลับกลายเป็นเรื่องที่ยุ่งยากอย่างน่าประหลาดใจหรือไม่? โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับบัญชีที่มีมูลค่าเกิน 50k $USD การยืนยันตัวตน (KYC/KYB) ดูเหมือนจะเพิ่มความยุ่งยากที่มักจะรู้สึกว่ายืดเยื้อเกินความจำเป็น ผมกำลังพูดถึงการขอเอกสารซ้ำๆ ความล่าช้าในการตรวจสอบ หรือความจำเป็นในการส่งข้อมูลเดิมซ้ำๆ ในแพลตฟอร์มต่างๆ แม้จะอยู่ในกลุ่มเดียวกันก็ตาม
นี่เป็นเพียงความเป็นจริงของการตรวจสอบ AML/CFT ที่เข้มงวดขึ้น หรือผู้ให้บริการบางรายมีระบบปฏิบัติการหลังบ้านที่มีประสิทธิภาพดีกว่าสำหรับบัญชีส่วนตัวหรือสถาบันขนาดใหญ่? ผมกำลังพยายามประเมินว่าผมกำลังเลือกผู้ให้บริการผิด หรือนี่เป็นเรื่องปกติในปัจจุบัน อยากทราบประสบการณ์ล่าสุดของคนอื่นๆ ครับ