KYC กับ CFD ในไทย: มองภาพรวมความเสี่ยงที่ยังไม่ชัดเจน
asked by u/kittipongtechavimol · 4d · 2 answers
ผมสงสัยจริงๆ ว่าบริษัทโบรกเกอร์ CFD ต่างประเทศที่รับลูกค้าคนไทยเนี่ย เขามีมาตรฐาน KYC ที่รัดกุมพอหรือเปล่า ถ้าอ้างอิงจากกฎหมายฟอกเงินบ้านเราที่กำลังเข้มงวดขึ้นเรื่อยๆ แล้ว ผมเห็นบางแพลตฟอร์มก็ดูสบายๆ เกินไปนะ แค่บัตรประชาชนใบนึงก็เทรดได้แล้ว ตรงนี้มันไม่เป็นช่องโหว่เหรอครับ?
อีกเรื่องคือเรื่องอำนาจการกำกับดูแลนี่แหละครับ ถ้าเกิดกรณีพิพาทขึ้นมาจริงๆ หน่วยงานไหนจะมีอำนาจจัดการ แล้วข้อมูล KYC ที่เราให้ไปมันได้รับการคุ้มครองดีแค่ไหน เพราะผมมองว่าความไม่ชัดเจนตรงนี้มันสร้างความเสี่ยงให้กับทั้งลูกค้าและตัวโบรกเกอร์เองด้วยนะ ไม่ใช่แค่เรื่องเงินๆ ทองๆ แต่เป็นเรื่องชื่อเสียงและการปฏิบัติตามกฎหมายในระยะยาวด้วย