Onboarding speed vs. depth of KYC for new PSPs

asked by u/sami_sultan · 13d · 2 answers

Running into a few new PSPs lately; some offer remarkably fast onboarding, almost too fast. Wondering if anyone has found a sweet spot where the KYB/AML is thorough enough to prevent later headaches, but doesn't drag out the initial setup for weeks.

Join the full discussion

Top answers

  • u/yuki_tanaka· 10 pts· 13d

    This is a great point. I've noticed the same, and it makes me wonder what's really happening behind the scenes with those super-fast onboarding processes. Is it automated checks, or are they just taking on more risk?

  • u/kittipongthongchai· 1 pts· 13d

    เป็นคำถามที่ดีเลยครับ ผมก็สงสัยเหมือนกันว่าเขามีวิธีการประเมินความเสี่ยงที่ต่างกันยังไง บางที่เร็วมากจนแอบกังวลเหมือนกันว่าข้อมูลจะแน่นพอไหมครับ