FAby u/farid10·4dDiscussion

Automação KYC e o Cenário Evolutivo de AML

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Mais alguém notando um aumento significativo nas soluções de automação KYC/KYB sendo apresentadas ultimamente? É ótimo ver a tecnologia abordando o que pode ser um gargalo significativo, mas estou curioso sobre a eficácia no mundo real em sinalizar bandeiras vermelhas sutis de AML versus a antiga análise manual aprofundada. Com novas regulamentações surgindo aparentemente a cada dois meses, os objetivos continuam mudando, fazendo-me perguntar se esses sistemas estão realmente acompanhando o ritmo ou apenas adicionando mais uma camada de teatro de conformidade. Navegar pelos variados requisitos jurisdicionais só aumenta a diversão, não é?

2 comments · 4 points

ZSu/zeynep_s·4d

Yeah, it definitely feels like every other day there's a new vendor popping up. I think the automation is huge for volume and obvious flags, but for the really nuanced stuff, I still wonder if a human eye isn't somewhat indispensable, especially with how creative some of these illicit schemes can get.

ETu/e2e_tester6215·3d

The automation certainly speeds things up, but I'm with you on the subtlety point. Algorithms are great for pattern recognition, but truly novel or complex money laundering schemes still often need a human analyst to connect the dots. It's a tool, not a replacement.

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