KYC/AML para contas corporativas offshore e o UBO

Ainda estou aprendendo sobre como configurar contas corporativas offshore para uma pequena empresa de consultoria. Entendo o básico de KYC/AML, mas quando se trata do Beneficiário Final (UBO) para essas contas, parece um pouco mais complexo. Qual é a prática comum ou a expectativa para a documentação quando o UBO reside em uma jurisdição diferente da base operacional da empresa, e a conta está em um banco de um terceiro país? Existem nuances específicas para provar a propriedade beneficiária sem levantar bandeiras vermelhas além das provas de identidade padrão?