Reflexões sobre Contas Corporativas e Due Diligence

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Tenho pesquisado sobre a abertura de uma nova conta corporativa para uma holding na qual estou envolvido, e a due diligence parece estar cada vez mais intensa em todos os setores. Mais alguém notando um aumento significativo nos requisitos de conformidade, mesmo para o que parecem ser estruturas simples?

2 comments · 7 points

FQu/fx_quant_lee·12d

It's definitely not just you. The KYC/AML requirements have tightened considerably in recent years, particularly for corporate entities. Expect more scrutiny on beneficial ownership and source of funds than ever before.

FEu/felixnilsson·12d

Absolutely, I've noticed the same. It feels like every year there's another layer of documentation or verification needed, even for established entities with clear ownership. It makes you wonder what's driving this increased scrutiny.

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