Navegando por sinalizações AML para fluxos de moedas exóticas

Tenho pensado nas complexidades de sinalizar atividades incomuns, especialmente com o aumento dos fluxos transfronteiriços para pares menos líquidos. As regras usuais para grandes transferências funcionam bem para $EURUSD ou $USDJPY (atualmente em 161.759). Mas e quanto a um volume significativo em um par de moedas mais exótico, digamos, uma moeda africana local para uma stablecoin? O desvio percentual dos volumes típicos pode ser enorme, mas ainda representar um valor nocional relativamente pequeno em comparação com os pares do G7. Como as equipes de compliance estão ajustando seus limites AML e modelos de IA para contabilizar isso sem gerar um número incontrolável de falsos positivos? É uma linha tênue entre diligência e arrasto operacional. A natureza do 'normal' é tão variada entre classes de ativos e regiões agora.