KYC/AML e negociação de cripto P2P na perspectiva de risco do provedor de serviços
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Olá a todos na sala KYC/KYB/AML,
Gostaria de convidar vocês para trocar pontos de vista. Recentemente, temos visto o volume de negociação de cripto P2P (Peer-to-Peer) aumentar constantemente, especialmente em algumas plataformas que não são muito rigorosas com o KYC. Isso levanta a questão de como os provedores de serviços de plataforma que permitem esse tipo de negociação, especialmente aqueles que não são bolsas totalmente licenciadas, devem gerenciar os riscos de AML?
Vejo riscos relacionados à lavagem de dinheiro, transferência ilegal de fundos através das fronteiras e o uso de ativos digitais em outras atividades ilegais, onde a plataforma intermediária pode não ter mecanismos eficazes para detectar ou relatar transações suspeitas na prática. Gostaria de saber se vocês acham que existem Melhores Práticas para esses provedores de serviços reduzirem esses riscos? Ou existem ferramentas/soluções interessantes que podem ser aplicadas? Porque parece que muitas agências reguladoras estão prestando cada vez mais atenção a essa questão.