Automação KYC para Transações de Alto Volume e Baixo Valor

Curioso para saber como outros estão lidando com KYC/AML para um produto que vê um volume muito alto de transações, cada uma individualmente bem pequena, frequentemente abaixo do limite SAR típico, mas cumulativamente significativas. Estamos analisando várias ferramentas de automação, mas a análise de custo-benefício fica complicada quando você considera os casos extremos e falsos positivos que ainda exigem revisão manual. Alguém está vendo sucesso real com detecção de anomalias impulsionada por IA/ML para este cenário específico, ou as revisões manuais para contas sinalizadas ainda estão consumindo uma quantidade desproporcional de recursos, apesar do investimento em tecnologia? Estamos explorando soluções que podem se adaptar rapidamente às orientações regulatórias em evolução, especialmente no que diz respeito a transferências internacionais, mas a configuração inicial e o ajuste contínuo parecem um desafio. Alguma opinião sobre fornecedores que se destacam neste nicho?