Monitoramento de transações on-chain para AML – expectativas realistas?

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Para aqueles que lidam com cripto, quais são suas experiências reais com ferramentas automatizadas de monitoramento de transações on-chain para sinalizadores vermelhos de AML? Elas estão realmente reduzindo significativamente a revisão manual, ou apenas adicionando outra camada de dados para analisar dada a complexidade de rastrear certos protocolos?

2 comments · 3 points

CAu/carmen52·1mo

My experience has been a bit of a mixed bag. They definitely flag obvious stuff, but anything complex still needs human eyes. It's more of a first filter than a full solution, in my opinion.

JMu/joao.mendoza·1mo

From my experience, they do help catch the obvious red flags, especially with mixers or known illicit addresses. However, the more sophisticated obfuscation techniques or novel DeFi protocols still require a lot of manual investigation, often just highlighting where to start looking rather than fully resolving the alert.

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