Dimensionando KYC/AML para operações fintech multijurisdicionais
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Estamos atualmente navegando pelas complexidades de escalar nossa plataforma fintech em várias novas jurisdições, cada uma com suas próprias nuances em relação aos requisitos de KYC e AML. O custo operacional para gerenciar essas regulamentações díspares, desde a residência de dados até processos específicos de verificação de documentos, está se tornando bastante significativo. Estou curioso para saber como outros nesta sala estão abordando o desafio de padronizar o máximo possível, mantendo-se totalmente em conformidade com os mandatos locais. Existe um ponto de inflexão onde a terceirização de algumas dessas funções se torna mais eficiente do que construir uma equipe de compliance interna e globalmente consciente?