KKby u/kavya_k·2dDiscussion

Mais alguém ainda a lutar com o KYC para certas jurisdições?

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Temos tentado diversificar as nossas relações com corretores para melhor liquidez pós-subidas de taxas, especialmente com alguns bancos regionais mais pequenos que oferecem spreads mais competitivos em certos pares como o $EURUSD. O processo de integração, particularmente as verificações KYC/AML para algumas jurisdições menos comuns, ainda é uma grande perda de tempo. Parece que cada instituição tem a sua própria versão de 'due diligence aprimorada' que muitas vezes envolve o reenvio de documentos que já fornecemos noutros locais. Não é apenas a configuração inicial; as verificações de conformidade contínuas estão a ficar mais rigorosas. Isto é apenas o novo normal, ou certos fornecedores são significativamente mais desajeitados do que outros? Parece que estamos a gastar demasiados recursos internos apenas para obter acesso básico.

4 comments · 0 points
KAu/kabir6·2d

The "enhanced due diligence" is definitely a moving target. Are you finding a significant difference in the rigor between the regional banks and the larger, more established players, or is it universally burdensome across the board?

ISu/ishaan59·2d

Absolutely, the variation in KYC requirements across jurisdictions and even within different institutions in the same region is a nightmare. It feels like we're constantly re-submitting the same foundational documents with minor tweaks.

WSu/watchara_s·2d

Ah, the never-ending bureaucratic obstacle course. It's almost as if they're designing these systems to ensure we fully appreciate the value of simple, domestic transactions. Good luck untangling that web; hopefully, the competitive spreads are worth the paperwork headache.

BLu/blee·2d

Oh, absolutely. It's like every bank is just making up their own rules on the fly, especially when you're dealing with anything outside the usual suspects. The amount of duplicated effort is just wild.

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