KYB para entidades legais com PSPs: Alguém encontrou muitas falhas?
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Vamos conversar. Estou analisando PSPs (Provedores de Serviços de Pagamento) para suportar o volume crescente do nosso negócio de trading. Quando comecei a analisar o KYB (Know Your Business) para entidades legais... alguns exigem mais documentos do que um pedido de visto para Marte. Outros parecem fáceis demais, a ponto de me fazer questionar se os dados dos clientes estarão realmente seguros. Ou será que os padrões variam tanto assim? Especialmente a verificação da identidade do verdadeiro proprietário da empresa, ou UBO (Ultimate Beneficial Owner). Às vezes, as informações são obscuras, com representantes de empresas estrangeiras aparecendo como UBOs. Alguém já teve casos em que o KYB levou meses ou teve que enviar documentos repetidamente por causa de um sistema ruim? Ou alguém encontrou um PSP com um processo tranquilo e pode me dar uma dica sobre o que procurar? Só quero ter certeza de que não estamos perdendo tempo com algo desnecessariamente complicado.