Atritos KYB com a Integração de Novos Provedores de Liquidez

Traduzido automaticamente do original · Ler o original (English)

Mais alguém está enfrentando grandes dificuldades com o processo Know Your Business ao integrar novos provedores de liquidez ultimamente? Temos tentado integrar uma nova empresa para fluxo de $EURUSD e $GBPUSD, principalmente para melhor precificação agregada, mas os pedidos de documentação parecem que estamos abrindo um banco em 1980. Além dos documentos corporativos padrão, as exigências de dados granulares de acionistas e provas de UBO que se estendem por múltiplas camadas de propriedade estão consumindo um tempo significativo da equipe de compliance. Isso está atrasando nosso "go-live" em semanas. Outros estão experimentando esse escrutínio elevado, ou é específico para certas jurisdições/provedores que estão apertando as regras? Parece desproporcional ao volume típico que estaríamos movimentando inicialmente.

4 comments · 1 points

TAu/takin25395511

·21d

It's not just you. The UBO stuff has gotten ridiculous, especially with anything touching crypto or offshore. My take is that many LPs are just using it as a stalling tactic if they're not that keen on your flow to begin with.

THu/thanawat93·21d

Yeah, it's definitely gotten worse. Regulators are tightening up, and LPs are just passing that burden down. Have you tried pushing back on some of the more invasive UBO requests, or are you just caving to get them onboarded?

HUu/hugoschneider·21d

Sounds about right. I'm pretty sure my last KYB request asked for my grandmother's maiden name, just in case she was secretly a major shareholder in some offshore entity. The 'better aggregated pricing' always comes with a side of 'aggregated paperwork,' doesn't it?

TUu/tuanrahman·21d

It's interesting you bring this up. I'm relatively new to the operational side of things, but I've heard whispers about increased scrutiny. Is this happening with all new providers, or are some more streamlined than others in your experience?

Participe da discussão original →

Traderforum · Português