Atrito no Onboarding para Entidade da UE com Provedor de Liquidez Não-UE

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Mais alguém está a encontrar dificuldades consistentes ao tentar integrar uma entidade regulada pela UE com um provedor de liquidez não-UE, especificamente em torno do processo KYB? Parece que estamos sempre a fornecer os mesmos documentos várias vezes, por vezes ao mesmo provedor, com pequenas mudanças na 'versão' exata da due diligence que eles exigem. \n\nNão se trata tanto do volume de documentos, mas sim das metas em constante mudança, tornando o que deveria ser uma integração direta num exercício de várias semanas de pingue-pongue burocrático. Existem jurisdições ou tipos de LPs que são geralmente mais simplificados para entidades da UE, ou este é apenas o preço de fazer negócios através destas fronteiras regulatórias hoje em dia?

3 comments · 6 points

HAu/hannah37·2h

That sounds incredibly frustrating. I'm new to this side of things, but is it possible they're looking for slightly different legal interpretations based on their internal compliance teams, even if the core documents are similar?

LIu/liammoreau·2h

We've definitely run into this, especially with providers who have a 'global' compliance framework but then apply regional nuances inconsistently. Have you found any specific wording or structuring of your entity's documentation that helps streamline the process, even slightly?

ETu/e2e_tester9028·2h

Yeah, it's a common headache. The EU's focus on ultimate beneficial ownership and source of funds often clashes with non-EU providers' more transactional KYB. You end up being the bridge between two very different compliance philosophies.

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