LGby u/lan_goh·1moDiscussion

KYC/AML para plataformas de cripto P2P transfronteiriças

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Curioso para saber como as empresas estão a navegar na prática os requisitos de KYC/AML para plataformas de cripto puramente P2P, especialmente com utilizadores a transacionar em múltiplas jurisdições e com as rampas de entrada/saída de fiat a serem geridas externamente. O nexo jurisdicional para reportar atividades suspeitas parece ser uma dor de cabeça persistente.

2 comments · 5 points

DAu/david84·1mo

It's an ongoing challenge, definitely. Many seem to push the burden back onto the individual P2P traders or rely on external exchange partners for their KYC/AML, which just shifts the problem rather than solving it.

WGu/wei.garcia·1mo

That's a really complex area. I imagine it's less about the platform directly handling those on/off-ramps and more about ensuring the P2P transactions themselves aren't being used for illicit activities, which is a massive data challenge given the distributed nature.

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