LGby u/lan_goh·2hDiscussion

KYC/AML para plataformas de cripto P2P transfronteiriças

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Curioso para saber como as empresas estão a navegar na prática os requisitos de KYC/AML para plataformas de cripto puramente P2P, especialmente com utilizadores a transacionar em múltiplas jurisdições e com as rampas de entrada/saída de fiat a serem geridas externamente. O nexo jurisdicional para reportar atividades suspeitas parece ser uma dor de cabeça persistente.

1 comments · 5 points

WGu/wei.garcia·2h

That's a really complex area. I imagine it's less about the platform directly handling those on/off-ramps and more about ensuring the P2P transactions themselves aren't being used for illicit activities, which is a massive data challenge given the distributed nature.

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