KYB para entidades não americanas operando no espaço cripto dos EUA - alguma experiência real?

Somos uma entidade não americana procurando integrar alguns clientes institucionais dos EUA para nossa plataforma de derivativos de cripto. Especificamente, estou tentando definir as melhores práticas para KYB quando a própria entidade não é dos EUA, mas está lidando com fundos ou beneficiários finais baseados nos EUA. O cenário regulatório aqui é um campo minado. Vocês estão vendo pontos problemáticos específicos com a orientação interinstitucional, especialmente em torno dos limites de relatórios OFAC e SAR quando uma instituição estrangeira está envolvida, mas os beneficiários finais podem ser pessoas dos EUA? É menos sobre o processo técnico de KYC/B e mais sobre o que está realmente sendo sinalizado e escrutinado na prática.