Compreendendo a "proporcionalidade" na avaliação de risco de AML
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Frequentemente ouço o termo "proporcionalidade" aplicado a controles AML e avaliação de risco, particularmente para entidades menores. Existem estruturas ou diretrizes claras e geralmente aceitas, além do 'senso comum', que ajudam a definir como são os controles proporcionais para diferentes níveis de risco?
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