Fricção no Onboarding para Contas Corporativas – Alguma Boa Prática?
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Ultimamente, estou tendo dificuldades com o KYB ao tentar configurar novas contas de trading corporativas, especificamente para a expansão da nossa mesa proprietária. Os requisitos de documentação estão cada vez mais intensos, e parece que cada corretora/PSP tem um conjunto ligeiramente diferente de obstáculos a superar. Estamos falando de múltiplas declarações de UBO, prova de fundos rastreada várias etapas para trás e solicitações de dados cada vez mais invasivas que parecem desproporcionais ao tamanho da conta ou volume de negociação.
Mais alguém está experimentando essa escalada? Existe um padrão da indústria que estou perdendo ou uma solução para agilizar isso sem comprometer a conformidade? A troca de informações adiciona semanas ao que deveria ser um processo direto, atrasando a implantação de fundos e a execução de novas estratégias. Quaisquer insights sobre corretoras ou PSPs que tenham um onboarding corporativo genuinamente eficiente seriam apreciados. Não estou procurando nomes, mas sim o tipo de soluções ou processos internos que parecem cortar a burocracia de forma eficaz. Está se tornando um gargalo significativo.