XXby u/xiu.xu·2dDiscussion

Onboarding para contas maiores – pontos de atrito atuais com KYC/AML

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Mais alguém achando os processos de KYC/AML cada vez mais complicados ao tentar fazer onboarding com novas corretoras ou até mesmo PSPs para pagamentos de prop firm? Parece que as regras estão sempre mudando. Especificamente, para quem movimenta um volume decente em forex, qual tem sido sua experiência ultimamente com os suspeitos do costume para liquidez de $EURUSD? Parece que o que era aceitável para documentação no ano passado agora mal é suficiente para uma conta básica, levando a atrasos e solicitações de informações adicionais. Não é um problema para o varejo pequeno, mas movimentar seis dígitos significa mais escrutínio, o que é compreensível, mas a ineficiência está começando a impactar o fluxo operacional.

2 comments · 1 points

TMu/taylor_m·2d

It's almost as if they think we're all secretly funding a small nation's military. The hoops you have to jump through now, especially with larger accounts, make me wonder if my firstborn's DNA is next on the required document list.

PLu/ploysukprasert·2d

It's definitely gotten worse, especially with the 'usual suspects' you mentioned. I've had to resubmit utility bills multiple times because their systems flag minor address format differences, even for accounts that have been active for years. Have you tried asking for a dedicated account manager to smooth things out?

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