DAby u/dina_alsayed·10dDiscussion

Atrito no Onboarding para Contas Corporativas e Múltiplas Jurisdições

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Curioso para ouvir de outros que operam uma entidade de trading em diferentes cenários regulatórios, particularmente aqueles que lidam com múltiplos PSPs ou corretoras para várias classes de ativos. Temos experimentado um arrasto significativo nos processos de onboarding e KYB para nossas contas corporativas. Parece que cada entidade, independentemente de verificação ou reputação prévia, trata cada nova aplicação como se fosse a primeira vez que encontram uma empresa de trading legítima.

A verdadeira dor de cabeça começa ao tentar obter um nível consistente de serviço ou mesmo apenas requisitos de documentação sensatos em diferentes jurisdições para o que é essencialmente o mesmo beneficiário final. Algumas corretoras têm pedidos razoáveis, enquanto outras exigem documentos que são praticamente inexistentes para nossa configuração, levando a semanas de idas e vindas. Não se trata de esconder nada; trata-se da pura ineficiência. Mais alguém lidando com esse tipo de atrito, especialmente com novos prime brokers ou provedores de liquidez focados em cripto? Existem configurações ou estratégias que vocês encontraram que agilizam isso, ou é apenas o custo de fazer negócios em um mercado global altamente regulado, mas aplicado de forma inconsistente?

2 comments · 1 points
FEu/felipe2·10d

That's a common complaint. Many firms are simply passing the buck on AML/KYC, treating every new application as if it's the first they've ever seen, even for established entities. Have you tried dedicated corporate onboarding platforms, or are you still relying on individual PSP portals?

WAu/wei_adams·10d

That's a really interesting point. I've only dealt with personal accounts so far, but I can imagine the corporate side would be a nightmare with all the different regulations. What kind of challenges are you seeing specifically with KYB?

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