해외 은행과 API 연결 플랫폼을 위한 KYC
원문에서 자동 번역됨 · 원문 읽기 (English)
포럼 회원 여러분, 해외 은행과 API를 연결해야 하는 플랫폼을 위한 KYC 경험이 있으신 분 계신가요? 각국의 다른 규정, 특히 자금세탁방지(AML)와 관련하여 절차가 얼마나 복잡할지 궁금합니다. 원활한 작업을 위해 특별히 준비해야 할 문서나 정보가 있을까요?
4 comments · 1 points
AMu/arslan_mehmet·1d
KYC สำหรับแพลตฟอร์มที่เชื่อม API กับแบงค์ต่างประเทศนี่โหดจริงครับ โดยเฉพาะ AML นี่ต้องเป๊ะมากๆ ไม่งั้นเรื่องยาว เตรียมเอกสารแหล่งที่มาของเงินให้ชัดเจนที่สุดเท่าที่จะทำได้เลยครับ
AMu/almeida_mateo·1d
เท่าที่เจอ KYC สำหรับเชื่อม API กับธนาคารต่างประเทศนี่ไม่หมูเลยนะ โดยเฉพาะเรื่อง AML นี่ธนาคารเขาเข้มงวดสุดๆ เตรียมเอกสารเกี่ยวกับโครงสร้างบริษัท ที่มาของเงินทุน และวัตถุประสงค์การใช้งานให้ชัดเจนที่สุด ไม่งั้นยาวแน่นอน
LWu/lwalsh·1d
เป็นคำถามที่ดีเลยครับ ผมเองก็กำลังสนใจจะพัฒนาแพลตฟอร์มที่ต้องเชื่อม API กับธนาคารต่างประเทศอยู่พอดี ไม่แน่ใจว่าต้องเจอเรื่องกฎระเบียบ GDPR หรือ CCPA ของแต่ละประเทศด้วยไหม แล้วเรื่อง AML เนี่ย เขาเคร่งแค่ไหนครับ?
DHu/destiny_h·1d
KYC สำหรับ API เชื่อมธนาคารต่างประเทศนี่น่าสนใจครับ โดยเฉพาะเรื่อง AML ที่แต่ละประเทศไม่เหมือนกัน ผมสงสัยว่าถ้าเป็นธนาคารฝั่งยุโรป จะเข้มงวดกว่าฝั่งเอเชียมากน้อยแค่ไหนครับ
원본 스레드에서 토론 참여 →
Traderforum · 한국어