태국 주요 기관의 KYC는 아직 해외 수준에 미치지 못함

태국 브로커 및 금융 기관 그룹에서 KYC/KYB 수준을 높이는 추세가 한동안 지속되는 것을 보았습니다. 그러나 동료들이 말하는 유럽이나 미국과 비교하면, 특히 국경 간 거래나 점점 더 복잡해지는 AML 위험 신호와 관련하여 우리의 수준은 아직 많이 뒤떨어진다고 느낍니다. 직접적인 경험이 있는 여러분의 관점에서, 지금 당장 시급히 해결해야 할 가장 큰 허점은 무엇이라고 생각하십니까? 또는 특별히 적용할 만한 해외 프레임워크가 있습니까? 만약 우리가 이 수준에 머무른다면, 평판 위험이나 심지어 외국 기관으로부터 벌금을 부과받을 위험이 점점 더 높아질 것입니다.