비전통적 비즈니스 모델을 위한 KYB - 패턴을 보시는 분 계신가요?
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깔끔한 '전통 기업' 모델에 맞지 않는 비즈니스를 위한 KYB(Know Your Business)에 대한 어려움을 고민해 왔습니다. 분산된 팀, 여러 관할권에 걸친 다수의 법인, 또는 실제 자산이나 인터페이스를 가진 DAO와 같이 매우 유동적인 구조로 운영되는 고객이 점점 늘고 있습니다. 표준 문서 요청은 종종 잘 맞지 않고, 최종 실소유주(UBO)를 파악하는 것은 진정한 미로가 될 수 있습니다.
다른 분들도 비슷한 어려움을 겪고 계신가요? 강력한 AML/CFT 규정 준수를 유지하면서 이러한 더 복잡하거나 비전통적인 비즈니스 모델을 온보딩하는 데 어떤 전략이나 도구가 효과적인 것으로 입증되고 있나요? 특히 한 국가에 법적 등록을 했지만 운영 허브와 주요 의사 결정권자가 여러 다른 국가에 분산되어 있는 법인의 위험 프로필을 기업들이 어떻게 관리하고 있는지 궁금합니다. 규제 프레임워크가 뒤늦게 따라잡고 있는 것 같고, 일관된 모범 사례를 찾는 것이 어렵습니다.
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