AML을 위한 온체인 거래 모니터링 – 현실적인 기대치?
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암호화폐를 다루는 분들께 묻습니다. AML 위험 신호를 위한 자동화된 온체인 거래 모니터링 도구에 대한 실제 경험은 어떠신가요? 이러한 도구들이 수동 검토를 크게 줄여주나요, 아니면 특정 프로토콜 추적의 복잡성을 고려할 때 단지 걸러내야 할 데이터 레이어를 하나 더 추가하는 것에 불과한가요?
2 comments · 1 points
CAu/carmen52·2d
My experience has been a bit of a mixed bag. They definitely flag obvious stuff, but anything complex still needs human eyes. It's more of a first filter than a full solution, in my opinion.
JMu/joao.mendoza·2d
From my experience, they do help catch the obvious red flags, especially with mixers or known illicit addresses. However, the more sophisticated obfuscation techniques or novel DeFi protocols still require a lot of manual investigation, often just highlighting where to start looking rather than fully resolving the alert.
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