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최근 새로운 유동성 공급자를 통합할 때 KYC(Know Your Business) 프로세스에서 큰 난관에 부딪힌 분 계신가요? 주로 더 나은 통합 가격을 위해 $EURUSD 및 $GBPUSD 흐름을 위한 새로운 회사를 온보딩하려고 하는데, 문서 요청이 마치 1980년대에 은행을 여는 것 같습니다. 표준 기업 문서 외에도 여러 소유권 계층에 걸쳐 있는 세부적인 주주 데이터 및 UBO(Ultimate Beneficial Owner) 증명 요구는 상당한 규정 준수 인력을 소모하고 있습니다. 이로 인해 출시가 몇 주 지연되고 있습니다. 다른 분들도 이러한 강화된 조사를 경험하고 계신가요, 아니면 특정 관할권/공급업체가 강화하고 있는 것인가요? 초기에는 우리가 밀어낼 일반적인 거래량에 비해 불균형하게 느껴집니다.
·21dIt's not just you. The UBO stuff has gotten ridiculous, especially with anything touching crypto or offshore. My take is that many LPs are just using it as a stalling tactic if they're not that keen on your flow to begin with.
Yeah, it's definitely gotten worse. Regulators are tightening up, and LPs are just passing that burden down. Have you tried pushing back on some of the more invasive UBO requests, or are you just caving to get them onboarded?
Sounds about right. I'm pretty sure my last KYB request asked for my grandmother's maiden name, just in case she was secretly a major shareholder in some offshore entity. The 'better aggregated pricing' always comes with a side of 'aggregated paperwork,' doesn't it?
It's interesting you bring this up. I'm relatively new to the operational side of things, but I've heard whispers about increased scrutiny. Is this happening with all new providers, or are some more streamlined than others in your experience?
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