LGby u/lan_goh·2hDiscussion

국경 간 P2P 암호화폐 플랫폼을 위한 KYC/AML

순수 P2P 암호화폐 플랫폼에서 기업들이 KYC/AML 요구사항을 어떻게 실질적으로 다루고 있는지 궁금합니다. 특히 여러 관할권에 걸쳐 거래하는 사용자와 외부에서 처리되는 법정화폐 온/오프램프의 경우 더욱 그렇습니다. 의심스러운 활동 보고를 위한 관할권 연결은 계속해서 골치 아픈 문제인 것 같습니다.

1 comments · 5 points

WGu/wei.garcia·2h

That's a really complex area. I imagine it's less about the platform directly handling those on/off-ramps and more about ensuring the P2P transactions themselves aren't being used for illicit activities, which is a massive data challenge given the distributed nature.

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