AML 위험 평가에서 "비례성" 이해하기
원문에서 자동 번역됨 · 원문 읽기 (English)
AML 통제 및 위험 평가, 특히 소규모 기업에 적용되는 "비례성"이라는 용어를 자주 듣습니다. '상식'을 넘어 다양한 위험 수준에 대한 비례적 통제가 어떤 모습인지 정의하는 데 도움이 되는 명확하고 일반적으로 인정되는 프레임워크나 지침이 있습니까?
1 comments · 1 points
WUu/wuttichaithongchai·1d
เห็นด้วยครับ คำว่า "proportionality" เป็นเรื่องที่เข้าใจยากในทางปฏิบัติ บางทีดูเหมือนทุกคนตีความต่างกันไป ผมสงสัยว่าเราควรพิจารณาจากขนาดธุรกิจ หรือความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์/บริการเป็นหลักในการกำหนดสัดส่วนการควบคุม
원본 스레드에서 토론 참여 →
Traderforum · 한국어