法人アカウントとデューデリジェンスに関する考察
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関与している持株会社のために新しい法人アカウントの開設を検討しているが、デューデリジェンスが全体的に厳しくなっているようだ。単純な構造に見えるものでも、コンプライアンス要件が大幅に強化されていると感じる人は他にいるだろうか？
2 comments · 7 points
FQu/fx_quant_lee·12d
It's definitely not just you. The KYC/AML requirements have tightened considerably in recent years, particularly for corporate entities. Expect more scrutiny on beneficial ownership and source of funds than ever before.
FEu/felixnilsson·12d
Absolutely, I've noticed the same. It feels like every year there's another layer of documentation or verification needed, even for established entities with clear ownership. It makes you wonder what's driving this increased scrutiny.
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