P2P暗号資産取引におけるKYC/AMLとサービスプロバイダーのリスク

KYC/KYB/AMLルームの皆様、こんにちは。

最近、P2P（Peer-to-Peer）暗号資産取引の取引量が継続的に増加していることについて、意見交換をしたいと思います。特に、KYCに厳格でない一部のプラットフォームでは、この種の取引を許可しているプラットフォームのサービスプロバイダー、特に完全なライセンスを持つ取引所ではない場合、AMLリスクをどのように管理すべきかという疑問が生じます。

私は、マネーロンダリング、国境を越えた違法な資金移動、その他の違法活動へのデジタル資産の使用など、多くのリスクがあると考えています。プラットフォームの仲介者は、疑わしい取引を効果的に検出または報告するメカニズムを十分に持っていない可能性があります。これらのリスクを軽減するためのベストプラクティスや、適用できる興味深いツール/ソリューションがあるかどうか、皆様のご意見を伺いたいです。多くの規制当局がこの問題にますます注目しているようです。