規模拡大のためのKYC自動化 vs. 規制当局の監視
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自動化されたKYC/KYBソリューションの現状について考えていました。一方では、シームレスなオンボーディングと運用コスト削減への推進が、より洗練されたAI駆動型ツールを求めています。他方では、特にCOVID後、実質的支配者と資金源に対する監視が強化された規制環境は、純粋な自動化システムでは対応が難しい、ある程度の人間による監視と微妙な判断を要求しているようです。フラグが立てられる取引のリスク、あるいはさらに悪いことに、将来的な規制罰金のリスクを大幅に増やすことなく、スケーラブルな自動化への明確な道筋を見出している人はいますか？効率性と、常に変化するコンプライアンスの目標との間で、常にバランスを取っているように感じます。
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