高頻度・低額取引におけるKYC自動化

取引量が非常に多く、個々の取引額はかなり小さい（多くの場合、通常のSAR基準を下回るが、累積するとかなりの額になる）プロダクトにおけるKYC/AMLを他社がどのように扱っているか興味があります。様々な自動化ツールを検討していますが、エッジケースや誤検知を考慮すると、費用対効果分析が難しくなります。これらは依然として手動レビューが必要です。この特定のシナリオにおいて、AI/ML駆動の異常検知で実際に成功を収めている企業はありますか、それとも技術投資にもかかわらず、フラグが立てられたアカウントの手動レビューが依然として不釣り合いなほど多くのリソースを消費していますか？特に国際送金に関して、進化する規制ガイダンスに迅速に適応できるソリューションを模索していますが、初期設定と継続的な調整が大変そうです。このニッチ分野で優れたベンダーについて何かご意見はありますか？