米国中心のプラットフォームにおける非米国法人向けKYB

私たちは主に米国顧客をターゲットとした新しいプラットフォームを構築していますが、特定のサービスを利用するためにEUおよびAPACの企業から予想外の問い合わせが多数寄せられています。課題は、これらの地域にサービスを提供するための追加の規制オーバーヘッドだけでなく、特に、米国と比較して実質的支配者情報や企業登記簿へのデータアクセスが著しく不透明または断片的な法域で設立された法人に対して、堅牢なKYBを実施することです。複数のローカルデータプロバイダーを統合するコスト/ベネフィットと、カバー範囲の異なる単一のグローバルベンダーに標準化することのコスト/ベネフィットを比較検討しています。リーンなフィンテック事業において、コンプライアンスリスクと業務効率のバランスを取る実用的なアプローチを見つけ、この問題に正面から取り組んだ方はいますか？国内市場ほど急速に拡大しない可能性のあるセグメントに対して、複雑なコンプライアンスに過剰投資することを懸念しています。